1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
一、承認本公司98年度營業報告書及財務報表。
決議：照案承認。
二、承認本公司98年度盈餘分派。
決議：照案承認。
三、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
決議:照案通過。
四、討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
決議:照案通過。
五、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案。
決議:
主席：本案部分條文內容經6月1日董事會再酌予修訂，請司儀宣讀再修訂後之條文內
容。
司儀：本案經主席徵詢全體出席股東照修訂後之條文內容無異議通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司員工認股權憑證請求認股或買回庫藏股，致影響流通在外股份數量，
股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理之。