1.股東會決議日:99/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 曹德風先生
董事 曹德華女士
董事 謝至釧先生
董事 董陽閎先生
董事 宣建生先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同或相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 曹德風先生
董事 謝至釧先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 曹德風先生
(1)上海佳格食品有限公司 法人董事代表人
(2)湖南佳格生物技術有限公司 法人董事代表人
董事 謝至釧先生
(1)瑩圃貿易(上海)有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
董事 曹德風先生
(1)中國上海市吳中路1128號
(2)中國湖南省益陽市五一東路535號
董事 謝至釧先生
(1)中國上海市閩行區合川路3142弄49號4樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
董事 曹德風先生
(1)食用油品及營養食品製造與銷售
(2)生產和銷售生物發酵產品
董事 謝至釧先生
(1)食品進出口貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無