1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉溪海村崙頂37號(本公司大園廠員工交誼廳)
4.召集事由:
一.報告事項：
(一)98年度營業報告。
(二)監察人查核98年度決算報告。
二.承認事項：
(一)承認本公司98年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司98年度盈餘分派案。
三.討論及選舉事項：
(一)修訂公司章程案。
(二)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(三)選舉第十屆董事及監察人案。
(四)許可新當選之第十屆董事及監察人得擔任與本公司營業範圍類同他公司
董監事或經理人案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(六)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。