1.董事會決議日期:92/08/29
2.股東會召開日期:92/11/27
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北市福華大飯店地下二樓福華三區)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).本公司九十一年度營業及財務報告
(2).監察人審查九十一年度決算表冊報告
(3).其他報告
(二)承認事項:
(1).承認本公司九十一年度決算表冊案
(2).承認本公司九十一年盈餘分派表案
(三)討論及選舉事項:
(1).重修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2).重修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3).重修訂本公司背書保證作業程序案
(4).選舉本公司第八屆董事及監察人案
(5).許可新當選之第八屆董事得擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事及監察人案
(四)臨時動議:
5.停止過戶起迄日期:92/09/29~92/11/27
6.其他應敘明事項:
(1).股東會召開日期為92年11月27日(星期四)上午九點整.
(2).本公司如有盈餘分派案,擬於92年10月17日前公告之.