1.股東會決議日:99/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃勳高(董事)、許忠明(董事)、
誠信投資股份有限公司代表人:許逸群(董事)、
中港投資股份有限公司代表人:林鑫堯(董事)
3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
黃勳高(董事)、許忠明(董事)、
中港投資股份有限公司代表人:林鑫堯(董事)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黃勳高(董事):寧波福懋油脂有限公司(董事)、江西茂昌飼料公司(董事長)
許忠明(董事):寧波福懋油脂有限公司(董事)
中港投資股份有限公司代表人:林鑫堯(董事):寧波福懋油脂有限公司(董事長)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
寧波福懋油脂有限公司:浙江省寧波市科技園區梅墟
江西茂昌飼料公司:江西省南昌市進賢縣
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
寧波福懋油脂有限公司:動、植物油精煉、加工、包裝、儲存及運輸
江西茂昌飼料公司:飼料之產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:
寧波福懋油脂有限公司:為本公司百分之百轉投資公司;採權益法投資損益
江西茂昌飼料公司:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無