1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)九十八年度對外背書保證情形報告。
(4)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
二、承認事項
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項(一)
(1)通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
四、選舉事項
選舉董事及監察人案。
新任董事:黃勳高、許忠明、誠信投資股份有限公司代表人:許逸群
中港投資股份有限公司代表人:林鑫堯
興泰實業股份有限公司代表人:葉文隆
新任監察人:黃強、葉明球。
五、討論事項(二)
通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:新任董、監事任期自99年6月29日起至102年6月28日止，任期三年。