1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台中縣大肚鄉沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項:(1)九十八年度營業報告書。
(2)監察人查核報告書。
(3)本公司九十八年度背書保證辦理情形報告。
(4)本公司九十八年度國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形報告。
二、承認事項:(1)九十八年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項(一):(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂『公司章程』案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
五、討論事項(二):解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為99/04/23~99/05/03止。
受理提案處所:福懋油脂股份有限公司。地址:台中縣大肚鄉沙田路一段453號。