1.董事會決議日期:100/03/04
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心三樓虎賁廳。
4.召集事由:一○○年股東常會召集事由如下：
1.報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
2.承認暨討論事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認九十九年度盈虧撥補案。
(3)修訂『背書保證處理程序』案。
(4)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(5)解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.選舉事項：無。
4.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
一.依公司法第172條之1規定，本公司擬定於100年4月10日起至100年4月20
日止受理持有本公司已發行股份1%以上股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：台榮產業
股份有限公司。
地址：10409台北市中山區南京東路二段206號6樓。
電話：(02)2506-9521分機222。
二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
機構中國信託商業銀行代理部洽詢。
地址：台北市重慶南路1段83號5樓。
電話：(02)2181-1911。