1.董事會決議日期:91/03/15
2.股東會召開日期:91/06/10
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華飯店地下二樓福華一廳
4.召集事由:報告事項:1.九十年度業務
2.九十一年度營業預算案
3.九十年度實施庫藏股買回作業執行情形
4.修訂本公司資金貸與他人作業程序
討論事項:1.承認九十年度營業報告書及決算表冊
2.承認九十年度盈虧撥補案
3.九十年度內部控制聲明書
4.修訂本公司章程
5.修訂本公司股東會議事規則
6.修訂本公司董事及監察人選舉辦法
5.停止過戶起迄日期:91/04/12~91/06/10
6.其他應敘明事項:無