1.董事會決議日期:90/03/12
2.股東會召開日期:90/05/11
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華飯店地下二樓福華一廳
4.召集事由:報告事項:1.八十九年度業務 2.九十年度營業預算案
討論事項:1.承認八十九年度營業報告書及決算表冊2.承認八十九年度盈餘分派案
3.八十九年度內部控制聲明書4.修訂本公司章程第二十七條條文
5.本公司向銀行借款,保證或其他授信最高限額,授權董事長全權代表辦理一切授信事宜
5.停止過戶起迄日期:90/04/12~90/05/11
6.其他應敘明事項:無