1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)、九十九年度營業報告書。
(2)、九十九年度監察人查核報告書。
(3)、九十九年度背書保證情形。
(4)、修訂本公司「董事會議事規範」。
(5)、其他報告事項。
二.承認事項:
(1)、九十九年度決算表冊。
(2)、九十九年度盈餘分配案。
三.討論事項:
(1)、盈餘轉增資發行新股案。
(2)、修訂本公司「公司章程」案。
(3)、修訂本公司「董監及監察人選舉辦法」案。
四.選舉事項:改選董事、監察人案。
五.其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無。