1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)、九十九年度營業報告書。
(2)、九十九年度監察人查核報告書。
(3)、九十九年度背書保證情形。
(4)、修訂本公司「董事會議事規範」。
(5)、其他報告事項。
二.承認事項:
(1)、九十九年度決算表冊。
(2)、九十九年度盈餘分配案。
三.討論事項:
(1)、修訂本公司「公司章程」案。
四.選舉事項:改選董事、監察人案。
五.其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)、受理股東提案期間：100/04/13~100/04/22下午5時前送達本公司。
請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理股東提案處所：福壽實業股份有限公司 財務課 收
(地址：台中市沙鹿區沙田路45號3樓。 電話：04-26362111轉386)。
(2)、本公司有關盈餘分配等議案，將於股東會召開前四十日另行公告之。