1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台中縣沙鹿鎮中山路658號(勞工育樂中心)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)、九十八年度營業報告書。
(2)、九十八年度監察人查核報告書。
(3)、九十八年度背書保證情形。
(4)、修訂本公司「董事會議事規範」。
(5)、其他報告事項。
二.承認事項:
(1)、九十八年度決算表冊。
(2)、九十八年度盈餘分配案。
三.討論事項:
(1)、本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)、修訂本公司「公司章程」案。
(3)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四.臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無。