1.董事會決議日期:93/03/17
2.股東會召開日期:93/06/04
3.股東會召開地點:台中縣沙鹿鎮中山路六五八號(勞工育樂中心)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)九十二年度營業報告。
(2)監察人查核九十二年度決算表冊報告。
(3)赴大陸地區從事間接投資報告。
(4)九十二年度之背書保證責任總額報告。
(5)有擔保公司債執行情形報告。
(6)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)九十二年度決算表冊。
(2)九十二年度盈餘分派案。
三.討論事項:
(1)本公司間接轉投資大陸額度授權案。
(2)本公司土地分割案。
(3)擬修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
(4)擬修訂本公司章程案。
四.臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/06~93/06/04
6.其他應敘明事項:董事會決議分派現金股利每股0.12元，
俟股東會通過後另訂除息基準日。