1.董事會決議日期:92/03/14
2.股東會召開日期:92/06/06
3.股東會召開地點:台中縣沙鹿鎮中山路六五八號(勞工育樂中心)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(3)赴大陸地區從事間接投資報告。
(4)九十一年度之背書保證責任總額報告。
(5)有擔保公司債執行情形報告。
(6)合併事項報告。
(7)本公司依法訂定「董事會議事規則」報告。
(8)其他報告事項。
二.承認事項:
(1)九十一年度決算表冊。
(2)九十一年度盈餘分派案。
三.討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(3)擬修訂本公司「背書保證作業程序」。
(4)擬修訂本公司章程案。
四.臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/08~92/06/06
6.其他應敘明事項:無