1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)。
4.召集事由:（一）報告事項
１、本公司98年度營業報告。
２、監察人對本公司98年度營業決算審查報告。
３、其他報告事項。
（二）承認事項
１、承認本公司98年度決算表冊案。
２、承認本公司98年度盈餘分配案。
（三）討論及選舉事項
１、討論盈餘轉增資發行新股案。
２、修訂本公司章程案。
３、修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。
４、修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
５、改選本公司董事及監察人案。
６、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
（四）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東會提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自99年4月9日起至99年4月19日下午五時止﹝以送(寄)達
為憑﹞。