1.股東會日期:91/06/07
2.重要決議事項:報告事項如下:
一、九十年度營業狀況之報告。
二、監察人審查報告。
三、大陸投資案報告。
四、對外背書保證辦理情形報告。
通過承認事項如下:
一、本公司九十年度各項決算表冊承認案。
通過討論事項如下:
一、撤銷本公司九十年度原決議通過之資本公積轉增資案。
二、本公司盈虧撥補案。
三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四、修訂本公司章程案。
五、修訂本公司「股東會議事規則」案。
六、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
選舉事項：增選監察人案。由呂豐真女士(宏亞投資股份有限公司法人代表)當選。
3.其他應敘明事項:詳細資料請詳本公司議事錄