1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店阿里山會議廳
(嘉義市忠孝路600號5F)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司99年度營業報告
(二)監察人審查99年度決算表冊查核報告
(三)修訂本公司董事會議事規範報告
(四)私募案執行情形報告
二、承認事項:
(一)99年度決算表冊承認案
(二)99年度盈餘分配表承認案。
三、討論事項：
(一)「股東會議事規則」修訂案
(二)「資金貸與作業程序」修訂案
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
股東會召開日期為100年6月17日(星期五)上午9點整