1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(1)通過98年度決算表冊承認案
(2)通過98年度盈虧撥補表承認案
(3)通過「公司章程」修訂案
(4)通過「資金貸與作業程序」修訂案
(5)通過「背書保證作業程序」修訂案
(6)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(7)改選董事7席、監察人3席，當選名單如下：
新任董事：
耐斯企業股份有限公司，代表人陳哲芳
耐斯企業股份有限公司，代表人陳志展
陳添濤文教基金會，代表人陳鏡仁
陳添濤文教基金會，代表人李麗珍
英吉利國際諮詢顧問股份有限公司
和愛通商股份有限公司
村園和業股份有限公司
新任監察人：
上鉅國際股份有限公司
耐斯國際開發股份有限公司
樂山投資股份有限公司
(8)通過解除新任董事競業禁止限制案
(9)通過辦理私募發行可轉換公司債案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無