1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:劍湖山世界股份有限公司王子大飯店會議廳
(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司98年度營業報告
(二)監察人審查98年度決算表冊查核報告
(三)修訂本公司董事會議事規範報告
(四)私募案執行情形報告
二、承認事項:
98年度決算表冊承認案
三、討論事項：
(一) 「公司章程」修訂案
(二) 「資金貸與作業程序」修訂案
(三) 「背書保證作業程序」修訂案
(四) 「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(五) 董事、監察人改選案
(六) 解除新任董事競業禁止限制案
(七) 辦理私募發行可轉換公司債案
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
股東會召開日期為99年6月17日(星期四)上午9點整