1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:劍湖山世界股份有限公司王子大飯店會議廳
(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司98年度營業報告
(二)監察人審查98年度決算表冊查核報告
(三)修訂本公司董事會議事規範報告
二、承認事項:
98年度決算表冊承認案
三、討論事項：
(一)本公司「公司章程」修訂案
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期為99年6月17日(星期四)上午9點整
二、本公司盈虧撥補案，擬於99年4月30日前公告