1.董事會決議日期:93/03/16
2.股東會召開日期:93/06/01
3.股東會召開地點:劍湖山股份有限公司王子大飯店會議廳
(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十二年度營業報告
(二)監察人審查九十二年度決算表冊查核報告
(三)九十二年度背書保證情形報告
(四)募集公司債情形報告
(五)間接對大陸投資情形報告
二、承認事項:
九十二年度決算表冊承認案
九十二年度盈餘分配表承認案:擬全數保留
三、討論事項:
擬修訂「取得或處分資產處理程序」案
四、選舉事項:
本公司董事改選案
五、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/03~93/06/01
6.其他應敘明事項:股東會召開日期為93年6月1日(星期二)上午九點整