1.股東會日期:92/05/29
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)九十一年度決算表冊承認案。
(2)九十一年度盈餘分派表承認案。
以上承認事項經全體出席股東無異議承認通過。
二、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」案。決議：全體出席股東一致同意照案通過。
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。決議：全體出席股東一致同意照案通過。
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。
決議：全體出席股東一致同意照案通過。
三、選舉事項:本公司監察人改選案。
選舉結果：新當選監察人2人名單如下:
陳添濤文教基金會代表人:張志毓
和鼎投資股份有限公司代表人:胡 偉
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無