1.董事會決議日期:92/03/13
2.股東會召開日期:92/05/29
3.股東會召開地點:劍湖山股份有限公司王子大飯店會議廳
(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十一年度營業報告
(二)監察人審查九十一年度決算表冊查核報告
(三)九十一年度背書保證情形報告
(四)募集公司債情形報告
(五)間接對大陸投資情形報告
二、承認事項:
九十一年度決算表冊承認案
三、討論事項:
擬修訂「公司章程」案
四、選舉事項:
本公司監察人改選案
五、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/31~92/05/29
6.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期為92年5月29日(星期四)上午九點整
二、本公司如有盈餘分派案,擬於92年4月18日前公告之