1.董事會決議日期:91/03/04
2.股東會召開日期:91/05/30
3.股東會召開地點:劍湖山股份有限公司渡假大飯店會議廳
(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十年度營業報告
(二)監察人審查九十年度決算表冊報告
(三)九十年度背書保證情形報告
(四)募集公司債情形報告
(五)間接對大陸投資情形報告
二、承認事項
(一)九十年度決算表冊承認案
(二)九十年度虧損撥補案
(三)「資金貸與他人作業程序」修訂案
三、討論事項:
(一)擬修訂「公司章程」案
(二)擬修訂「股東會議事規則」案
(三)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/04/01~91/05/30
6.其他應敘明事項:股東會召開日期91年5月30日(星期四)上午九點整