1.股東會日期:100/06/23
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告書報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司對轉投資事業之背書保證總額報告。
(4)本公司發行公司債現況報告。
二、承認事項：
(1)承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表等。
(2)承認九十九年度盈餘分配案，發放現金股利每股1.4元及股票股利每股0.6元。
(3)承認本公司在大陸地區增加間接投資案。
三、討論事項：
(1)通過未分配盈餘提撥新台幣2,572,284,170元轉增資發行新股257,228,417股。
(2)通過授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、或於國內辦
理現金增資案。
(3)通過公司章程修正案。
(4)通過董事會議事規範修正案。
(5)通過董事及監察人選舉辦法修正案。
(6)通過股東會議事規則修正案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無