1.董事會決議日期:100/02/18
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里中正路301號
4.召集事由:
一、報告事項：(1)九十九年度營業報告書
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)本公司對轉投資事業之背書保證總額報告
(4)本公司發行公司債現況
二、承認事項：(1)九十九年度各項決算表冊案
(2)九十九年度盈餘分派議案
(3)本公司在大陸地區增加間接投資案
三、討論事項：(1)增資發行新股案
(2)為充實營運資金、償還銀行借款或其他資金需求，擬於適當時機選
擇以現金增資發行普通股參與海外存託憑證、或於國內辦理現金增
資之方式籌措資金案
(3)公司章程修正案
(4)董事會議事辦法修正案
(5)董事及監察人選舉辦法修正案
(6)股東會議事規則修正案
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:無