一.開會時間:中華民國八十九年五月二十六日(星期五)上午十時
二.開會地點:本公司南崗廠會議室(地址:南投市南崗工業區工業東路十七號)
三.會議主要內容:
(一)報告事項:1.八十八年度營業報告. 2.監察人審查八十八年度年度決算
表冊報告. 3.其他報告事項.
(二)承認事項:1.八十八年度決算表冊案. 2.八十八年度盈餘分配案.
(三)討論事項:1.資本公積轉增資發行新股案. 2.修正公司章程案.
(四)選舉事項:改選董事及監察人案.
(五)臨時動議.
四.本公司八十八年度盈餘分配暨資本公積轉增資案,經本公司八十九年三月
三十一日董事會決議,擬訂如下:
(一)現金股利:每股分派新台幣0.9元,俟本次股東常會通過後,授權董事會另
訂配息基準日配發之.
(二)資本公積轉增資:4,443,675股,每仟股無償配發20股.
(三)前述增資案俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核準後,授權董事會另
訂配股基準日.
五.停止過戶起迄日期:自八十九年四月二十七日起至八十九年五月二十六日
止.