一.開會時間:中華民國八十八年六月二十三日上午十時.
二.開會地點:本公司南崗廠會議室(地址:南投市南崗工業區
工業東路十七號).
三.會議主要內容:
(一)報告事項:1.八十七年度營業報告. 2.監察人審查八十七
年度決算表冊報告. 3.其他報告事項.
(二)承認事項: 1.八十七年度決算表冊案. 2.八十七年度盈餘
分配案.
(三)討論事項:盈餘及資本公積轉增資發行新股案.
(四)臨時動議.
四.本公司八十七年度盈餘分配暨資本公積轉增資案,經本公司
八十八年四月二十七日董事會決議,擬訂如下:
(1)現金股利:每股分派NT$0.55元,俟本次股東常會通過後,授
權董事會另訂配息基準日配發之.
(2)盈餘轉增資:2,976,624股,每仟股無償配發14股.
(3)資本公積轉增資:6,591,097股,每仟股無償配發31股.
(4)前述增資案俟本次股東常會通過並奉主管機關核准後,授權
董事會另訂配股基準日.
五.停止過戶起迄日期:八十八年五月二十四日起至八十八年
六月二十三日止.