1.董事會決議日期:99/03/15
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區工業東路17號(本公司南投廠會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)民國98年度營業報告。
(2)監察人查核民國98年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)民國98年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國98年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1)修正公司章程案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修正「背書保證作業程序」案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國99年3月31日前另行公告。
(2)有關盈餘分配內容及相關議案，本公司將於民國99年5月7日前另行公告。