1.董事會決議日期:92/04/10
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區工業東路十七號(本公司南投廠會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)九十一年度決算表冊案。
(2)九十一年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)訂定「董事及監察人選舉辦法」。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」。
(3)修正「資金貸與他人作業程序」。
(4)修正「背書保證作業程序」。
(5)授權董事會為董事及監察人購買責任保險案。
(6)授權董事會從事在大陸地區投資案。
四、選舉事項：改選董事、監察人案。
五、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無