1.事實發生日:100/01/13
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於民國100年1月13日上午十一時正
召開第十二屆第九次董事會，會中重要決議如下：
(1)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司以不動產(土地、建物)向臺灣銀行質押借款
作為短期週轉和一般履約保證。
(2)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司以不動產(土地、建物)向兆豐國際商業銀行
三重分行質押借款作為短期週轉和一般履約保證。
(3)請利益關係人先行迴避，經主席徵詢其餘董事無異議通過，
本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業「國信食品股份有公司、
旭順食品股份有限公司、大西洋飲料(上海)有限公司」
(4)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司改聘任葉美秀課長為財務主管，任期自100
年2月1日起生效。
(5)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司改聘任鄭慧美股長為會計主管，任期自100
年2月1日起生效。
(6)經主席徵詢出席董事無異議通過，核定民國100年股東常會召開日期。