1.事實發生日:99/08/26
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於九十九年八月二十六日上午十一時正
召開第十二屆第六次董事會，會中重要決議如下：
(1)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司九十九年度上半年查核報告書及
財務報表。
(2)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司及子公司九十九年度上半年合併
財務報表核閱報告書及合併財務報表。
(3)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「資金貸與及背書保證處理
準則」部份條文。
(4)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「內部控制制度」部份條文。
(5)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司資產減損情形。
(6)請利益關係人先行迴避，經主席徵詢其餘董事無異議通過，
本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業「國信食品股份有
限公司」。
(7)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司對大西洋飲料(上海)有限公司的債
權沖銷。