1.事實發生日:99/04/22
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司於九十九年四月二十二日上午十一時正
召開第十二屆第五次董事會，會中重要決議如下：
(1)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司九十八年度營業報告書及財務決算表冊。
(2)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司及子公司九十八年度合併營業報告書及
合併財務決算表冊。
(3)經主席徵詢出席董事無異議通過，為依法提出本公司九十八年盈餘分派之議案。
(4)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司實體股票全面轉換無實體發行。
(5)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部
份條文。
(6)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部份條
文。
(7)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司九十八年度內部控制制度聲明書。
(8)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「內部控制制度」部份條文。
(9)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司更換會計師。
(10)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司解任稽核主管、副總經理。
(11)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司聘任稽核主管。
(12)利益關係人之董事先行迴避，董事會其餘董事經主席徵詢出席董事無異議通過，
本公司補充討論99年1月20日(第十二屆第四次)董事會依「資金貸與及背書保證處
理準則」將資金貸與同業「國信食品股份有限公司、旭順食品股份有限公司、大西洋
飲料(上海)有限公司」。