1.董事會決議日期:100/04/21
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台南縣永康市蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業狀況。
(二)九十九年度監察人查核財務決算表冊報告。
(三)九十九年度背書保證事項辦理情形。
(四)間接赴大陸投資相關事宜。
二、承認事項
(一)九十九年度財務決算表冊。
(二)九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。
(三)解除董事競業限制行為案。
(四)本公司『公司章程』修訂案。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無