1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(一)承認事項：
1.通過承認98年度營業報告書及財務報表。
2.通過承認98年度盈餘分配案：現金股利每股1.2元，股票股利每股0.5元。
(二)討論事項：
1.通過由98年度可分配盈餘提撥新台幣235,556,160元,轉增資發行新股
23,555,616股案。
2.通過「公司章程」修訂案，修訂公司章程第十九條之一、第三十七條。
3.選舉新任董事及監察人,董事:福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇;福聚投資股
份有限公司代表人：韓家宸;福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅;聯華實業股份有
限公司;僑泰興投資股份有限公司;曾炳榮;王滋林等七位;監察人:德家投資股份有限
公司代表人：張鐵生;德家投資股份有限公司：李鴻鈞等二位
4.通過解除本公司董事之競業禁止限制。
(三)臨時動議：
1.通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
2.通過「背書保證作業程序」修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無