1.股東會日期:93/06/11
2.重要決議事項:(1)承認92年度財務報告案等。
(2)92年盈餘分配案：現金股利每股0.2元,股票股利每股0.3元
(3)通過由92年度可分配盈餘提撥新台幣一一七、Ｏ九五、四七Ｏ元,轉增資發行新股
一一、七Ｏ九、五四七股案。+
(4)選舉新任董事及監察人,董事:福成投資股份有限公司代表人：韓家宇;福成投資股
份有限公司代表人：韓家宸;福成投資股份有限公司代表人：曾炳榮;福聚投資股份有
限公司代表人：韓家寰;福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅;聯華實業股份有限公
司代表人：苗豐盛;王滋林等七位;監察人:福成投資股份有限公司代表人：趙天星;
福聚投資股份有限公司代表人：牟清鐸等二位
(5)通過解除本公司董事之競業行為之條文案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:股東會會後召開董事會
(1),依法選舉新任董事長及副董事長,選舉結果由韓家宇先生當選董事長,韓家宸先生
當選副董事長
(2)通過原公司總經理張鐵生先生升任集團副總裁並兼任集團之副執行長,公司資深執行
副總經理吳麒麟先生升任總經理之議案