1.董事會決議日期:93/03/24
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:台南縣永康市蔦松二街三號
4.召集事由:會議事項:1.報告九十二年度營業狀況。2.監察人審查九十二年度財務決算
表冊報告。3.承認九十二年度財務決算表冊及盈餘分配表。4.討論盈餘分派案。5.討論
「公司章程」修訂案。6.改選董事、監察人。7.討論解除董事之競業行為案。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:1.依公司法第二Ｏ九條及證券交易法第二十六條第一項規定解除本公
司董事之競業行為。2.本公司因周轉需要，向台新銀行申請之綜合授信額度，由新台幣
貳億元增為新台幣貳億參仟伍佰萬元。