1.董事會決議日期:92/03/20
2.股東會召開日期:92/06/12
3.股東會召開地點:台南縣永康市蔦松二街三號
4.召集事由:會議事項:1.報告九十一年度營業狀況。2.監察人審查九十一年度決算表冊
報告。3.討論「背書保證作業程序」部份條文修正案。4.討論「從事衍生性商品交易處
理程序」部份條文修正案。5.討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。6.討
論「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。7.討論「子公司之監理作業辦法」訂定
乙案。8.承認九十一年財務報表暨討論盈餘分派案。9.討論盈餘分派案及承認盈餘分派
表。
5.停止過戶起迄日期:92/04/14
6.其他應敘明事項:1.本公司為大成長城國際集團控股有限公司保證，向遠東國際銀行申
請美金短期週轉貸款額度，由美金參佰伍拾萬元增為美金伍佰萬元。2.本公司為大成長
城國際集團控股有限公司提供保證，向新加坡大華銀行申請共用額度為美金參佰伍拾萬
元。3.本公司為亞洲營養(越南)有限公司保證，向澳商澳洲紐西蘭銀行申請美金伍佰萬
元短期週轉貸款，以供營運使用。4.通過「背書保證作業程序」部份條文修正案、「取
資產處理程序」部份條文修正案、「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案、「子公
司得或處分之監理作業辦法」訂定乙案，並送請股東常會承認。