1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳
4.召集事由:如下
(一）報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度財務報表報告。
3本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
4.其他報告事項。
(二）承認及討論事項：
1.承認九十九年度財務報表案。
2.承認九十九年度盈餘分配表案。
3.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於100年4月15日起
至99年4月25日止(上午九時至下午五時)，受理股東提案申請。
郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送）請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。
受理提案地點：台北市中山北路二段79號6樓，電話：02-25717271分機645。