1.股東會日期:92/06/27
2.重要決議事項:
1、承認本公司九十一年度營業報告書、財務報表。
2、承認本公司九十一年度盈虧撥補表。
3、通過本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。
4、通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
5、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
6、選舉董事、監察人案。
7、臨時動議：
案由：選任林瑞圖、張福淙、蔡朝安為本公司檢查人，檢查期間自民國九十二年
六月二十七日起至民國九十三年六月二十七日止，檢查項目由檢查人就目
前檢查報告尚未釐清之處進行檢查，報酬每人新台幣二十萬元整，對於追
究不法情事等訴訟之訴訟代表人，授權新任董事會處理。
決議：照案通過
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無