1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮高榮里13鄰3-1號味全埔心牧場
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十八年度營業報告書
2.九十八年度監察人查核報告書
3.九十八年度財務報表會計師查核報告書
4.九十八年度對外背書保證辦理情形報告
(二)承認與討論事項:
1.為本公司九十八年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認
2.為本公司九十八年度盈餘分派案，報請 承認
3.修正本公司章程部份條文，報請 公決
4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，報請 公決
5.修正本公司「背書保證作業程序」部份條文，報請 公決
6.為因應本公司資金需求，擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普
通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、或以私募辦理普通股現金增資或私
募轉換公司債，報請 公決
(三)選舉事項：改選董事及監察人案。
(四)討論事項：為本公司所選任董事解除其競業禁止案，報請 公決
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無