1.董事會決議日期:92/04/09
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮高榮里13鄰3之1號味全埔心牧場
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十一年度營業報告書。
2.九十一年度監察人查核報告書。
3.九十一年度財務報表會計師查核報告書。
4.本公司九十一年度對外背書保證辦理情形報告。
(二)承認及討論事項：
1.九十一年度營業報告書、財務報告。
2.九十一年度盈虧撥補案。
3.修訂本公司章程部份條文
4.修訂本公司「背書保證作業程序」
5.修訂本公司「取得及處分資產作業程序」
6.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」
7.制訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(三)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無