1.董事會決議日期:91/04/03
2.股東會召開日期:91/06/27
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮高榮里13鄰3之1號味全埔心牧場
4.召集事由:(一)報告事項：1.九十年度營業概況報告。2.監察人九十年度決算表冊查核
報告。3.九十年度財務報表會計師查核報告。4.本公司九十年度對外背書保證辦理情形
報告。(二)承認事項：1.九十年度營業決算表冊。2.九十年度盈虧撥補案。(三)討論事
項：1.本公司八十九年度(含)以前處分資產增益之資本公積轉列保留盈餘案。2.修訂本
公司章程部份條文案。3.修訂本公司股東會議事規則部份條文案。4.修訂本公司董事及
監察人選舉辦法部份條文案。(四)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/29~91/06/27
6.其他應敘明事項:有關盈虧撥補案內容，另於開會四十天前公告之。