1.股東會日期:100/06/29
2.重要決議事項:如下
一、報告事項
（一）99年度營業報告。
（二）監察人審查99年度決算表冊報告。
（三）資產減損報告。
二、承認事項
（一）表決通過承認99年度決算表冊案。
（二）表決通過承認99年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
（一）經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修正本公司「股東會議事規則」部分
條文案。
（二）經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修正本公司「背書保證作業程序」部
分條文案。
（三）經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修正本公司「資金貸與他人作業程序
」部分條文案。
（四）表決通過承租正泰水泥廠股份有限公司高雄廠案。
（五）表決未通過追究監察人法律責任案。
（六）表決未通過追究董事法律責任案。
（七）表決通過修正本公司章程部分條文案。
（八）表決通過股東戶號521另提修正案修正「董事及監察人選舉辦法」第2條、第3條
及第8條，原議案不再表決。
（九）改選董事及監察人案，新當選名單如下：
董事當選人：東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷
董事當選人：東樹投資(股)公司代表人：陳天笞
董事當選人：東樹投資(股)公司代表人：田清順
董事當選人：財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：趙府廣
董事當選人：財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：邱大陸
董事當選人：財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：莊鎮
董事當選人：立凱投資(股)公司代表人：鄭力翔
監察人當選人：一品資源(股)公司代表人：邱文俊
監察人當選人：一品資源(股)公司代表人：楊文哉
（十）表決通過解除新任董事競業禁止限制案，解除名單如下：
董事東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷
董事東樹投資(股)公司代表人：陳天笞
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。