1.董事會決議日期:100/04/08
2.股東會召開日期:100/06/29
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂
4.召集事由:
(一)報告事項：
（1）99年度營業報告。
（2）監察人審查99年度決算表冊報告。
（3）資產減損報告。
(二)承認事項：
（1）承認99年度決算表冊案。
（2）承認99年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
（1）修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（2）修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（3）修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（4）承租正泰水泥廠股份有限公司高雄廠案。
（5）追究監察人法律責任案。
（6）追究董事法律責任案。
（7）修正本公司章程部分條文案。
（8）修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
（9）改選董事及監察人案。
（10）解除新任董事競業禁止限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:因本公司與監察人分別召開之股東臨時會
(5月17日)之停止過戶期間為4月18日至5月17日，與股東常
會之停止過戶期間部分日期重疊，故以4月18日止股東名冊
上之股東始可參加股東臨時會及常會，本公司特提醒投資大
眾注意，以免自身權益受損。