1.事實發生日:100/03/29
2.公司名稱:東南水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:
一.臨時董事會召開日期:100/03/29上午10點
二.臨時董事會召開地點:本公司5樓會議室
三.召開事由:
(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修正本公司章程部分條文案。
(4)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)選舉第29屆董事及監察人案。
(6)擬解除新任董事競業禁止限制案。
(7)擬訂100年股東臨時會開會時間、地點及議程案。
(8)擬請解除經理人之競業禁止限制案。
(9)追究監察人法律責任案。
7.其他應敘明事項:無