1.事實發生日:100/03/28
2.公司名稱:東南水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:監察人依據公司法第220條及證券交易法相關規定召開一百年股東臨時會。
6.因應措施:
一.股東臨時會召開日期:100/05/17
二.股東臨時會召開地點:高雄市自強三路1號(金典酒店43樓翠玉廳)
三.召開事由:
(一)討論暨選舉事項:
(1)解任董事案。
(2)追究董事法律責任案。
(3)修正本公司章程案。
(4)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)選舉第29屆董事及監察人案。
(6)擬解除部份新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(7)授權全體新當選董事儘速召開董事會、選任董事長案。
(8)授權新當選董事長備製公司大小章申請辦理公司登記及向證交所申請
公開資訊觀測站金鑰案。
(二)臨時動議
(三)散會
四.停止過戶起始日期:100/04/18
五.停止過戶截止日期:100/05/17
7.其他應敘明事項:無