東泥 重大訊息 - 董事會決議召開99年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂 4.召集事由: (一)報告事項： （1）98年度營業及財務報告。 （2）監察人審查98年度決算報告。 （3）資產減損報告。 (二)承認及討論事項： （1）承認98年度決算表冊案。 （2）承認98年度盈餘分配案。 （3）解除董事之競業禁止限制案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:無。