1.董事會決議日期:91/03/25
2.股東會召開日期:91/06/14
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區屏山巷一號高雄廠大禮堂
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)90年度營業及財務報告。
(2)監察人審查90年度決算報告。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業處理準則」報告。
(4)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」報告。
(5)其他報告事項。
二、承認及討論事項:
(1)承認90年度決算表冊案。
(2)承認90年度盈餘分派案(含擬將89年度出售固定資產利益之資本公積轉列累積盈餘)。
(3)修正本公司章程案。
(4)修正股東會議事規則案。
(5)修正董事及監察人選舉辦法案。
三、選舉事項:改選董事及監察人案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/16~91/06/14
6.其他應敘明事項:無。